电信诈骗这么老的套路 他18天还是被骗了1568万元
电信诈骗这么老的套路 他18天还是被骗了1568万元
2016-08-05 来源：钱江晚报 作者：admin原标题：电信诈骗这么老的套路 他18天还是被骗了1568万元
杭州下沙警方费时三月破获千万级特大通讯诈骗案
民警乔装成清洁工快递员，光抓捕地图就画了一大叠
18天内，杭州53岁的苏先生被骗1568万余元。
他中的还是电信诈骗的老套路。
警方破案花了3个月时间。杭州下沙的办案民警奔波10多个省市，查询1080个涉案账户，调取银行流水账单1000余份。看了监控视频文件100多G。 甄别涉案通讯信息、网络信息、涉案人员信息2000余条。抓获犯罪嫌疑人22名，冻结资金1056万元人民币、3万欧元，直接追回被骗现金200余万元。
问题是，骗子到底用了什么方法，让苏先生在18天内被骗了那么多钱？
18天被自称“上海警察”的人骗了1568万元
为什么这么长时间对于被骗毫无察觉
2016年5月6日，杭州市公安局杭州经济技术开发区分局接到了市民苏先生报案。他报案的理由是：被“上海警察”骗了。
报案的笔录做了很长很长时间，因为苏先生被骗的过程长达18天。
“按对方所说的，为了完成侦破重大案件任务的需要，向‘上海徐汇区公安机关的宋警官’、‘周科长’提供的‘安全账户’打入资金……”苏先生一边回忆，一边提供了一张张银行记录：
“工商银行卡：52220810×××××××××××，2016年4月20日被转走216700元;招商银行卡62128602××××××××，2016年4月20日至4月30日期间共转走了530多万，明细我还没有拉来……”
为什么长达18天里，苏先生对于被骗毫无察觉？民警发现，骗子在苏先生的电脑上安装了一个远程操控软件，名叫“Teamviewer”，这不但能远程监控苏先生的电脑，还能操作他的网上银行，直接进行转账。
今年4月19日至5月6日期间，苏先生被骗子以冒充公检法涉嫌洗钱犯罪的方式，诈骗走1568万余元。
骗子远在日本、乌鲁木齐、哈尔滨、厦门等地
被骗的钱经常被火速取现
“苏先生，你平时在银行里，从来没看到过公安机关张贴的防诈骗信息吗？”不只是民警，大家都想问这一句吧。
苏先生说，哎呀，平时么肯定是看到过的，只不过，骗子实在太厉害……
在浙江省、杭州市两级反欺诈中心的帮助下，杭州开发区警方迅速对苏先生的4个被盗银行账户的资金流向进行查询，发现资金被分散到了全国各地1080个涉案账户！经过四五个层次的多重转账后，已经在日本等地被取现。
其中5月4日一天，被骗转的982万人民币，其中有557万元在杭州、天台、乌鲁木齐、成都、哈尔滨、大连、厦门、泉州等地被火速取现。
杭州下沙警方调查最终认定，这是一个以台湾人为首、通过网络远程操控的诈骗团伙。
诈骗成功后，苏先生这样的被害人的钱，会先转到骗子的指定账户，经过洗钱公司层层转移，再由分布在各地的专职取款团伙提取现金，再重新存到骗子的指定账户里。
为抓骗子，警察乔装成快递员、清洁工
还专门绘制抓捕地图
5月8日起，由杭州市公安局刑侦支队、网警分局和开发区分局等多个部门，组建了40余名侦查员的专案组，兵分六路，奔袭辽宁大连、黑龙江哈尔滨、新疆乌鲁木齐、四川成都、浙江天台、福建厦门、江苏昆山、重庆、江西南昌、广东东莞等地，展开侦查。
专案组通过对ATM、银行人工网点等每一个发生涉案取款行为的监控录像进行分析，锁定了一部分专业取款的犯罪嫌疑人，分头抓捕，最终挖掘出整个犯罪团伙的信息。
窝点那么多，居住又分散，杭州警方花了3个月时间，专门绘制了一大批抓捕地图。侦查员多次秘密踩点，分别乔装成环卫清洁工、出租车司机、快递员，在没有 惊动犯罪嫌疑人的情况下，对骗子们的活动规律、特点进行了多次系统摸排和分析，逐一摸清了每个窝点租房所在楼层的具体情况及周边环境，绘制了现场地形图。 最终专案组成功抓获该团伙包括台湾人曾某、罗某在内的团伙成员22名。
“震撼”的取钱现场。
银行监控截图由警方提供
本报记者 陈雷 柏建斌 杨渐 本报通讯员 吴文俊 陈谊 本报实习生金玮
